产品矩阵
五条产品线，覆盖全流程
从客户准入到交易监控，43 个功能模块组成模块化平台，按需选配、独立部署。
Know Your X — 客户尽职调查
覆盖身份核验、受益人穿透、交易对手画像与风险数据库整合的完整 CDD 解决方案，简化尽调全流程。
- 证照读取
- 受益人识别
- 聚类识别
- 对手方识别
- 活体检测
- 人脸识别
- 人证对比
- 短信验证
- 权威核定
- 证件核验
- 图谱计算
- 自动提醒
Name Screening X — 名单筛查
覆盖客户、交易与地址的全链路筛查引擎。AI 匹配算法将误中率降低 90% 以上，让合规团队专注于真实命中。
- 全维数据库
- 开户筛查
- 交易筛查
- 地址筛查
- 自有数据库
- 增量扫全量
- 交易引擎
- 全球能力测试
- 用户引擎
- 机器人作业
Risk Rating X — 风险评级
多维度风险评级，覆盖客户、产品、国家、地址。AI 动态调级确保评分反映变化中的风险——而非静态假设。
- 产品风险评级
- 用户风险评级
- 国家风险评级
- 地址风险评级
- 洗钱风险自评估
- 风险推送
- 智能调级
- 指标中台
- 风险大盘
Transaction Monitoring — 交易监控
规则引擎精准度 + CNN/LSTM 深度学习洞察力的双模交易监控。覆盖从异动检测、调查审核到报告自动生成的完整工作流。
- 规则模型管理
- 风险调查
- 风险行为预测
- 案例审核
- AI模型管理
- 异动归因
- 智审功能
- 全球特征库
- 智能报告
Policy Analyzing X — 监管政策智能
基于 AI 的监管情报系统，每日自动采集全球政策变化，分析对现有合规体系的影响，并输出可执行的研判建议。
- 日度政策抓取
- 影响分析
- 智能研判
咨询服务
不止于系统，更提供体系建设
从制度设计到监管审查应对，覆盖技术平台之外的专业服务
合规体系建设
依据 FATF 标准构建 AML/CFT 合规体系——治理架构、政策制度、风险评估与内控流程，经得起监管检验
差距评估与整改
对标国际监管标准逐项评估，识别差距并按优先级排列，输出整改路线图与落地方案
合规培训
以真实案例为核心，从董事会到一线员工分层定制，紧跟最新监管动态
监管对接支持
监管审查应对、政策解读与标准制定方对接——团队与亚太主要监管机构保持长期合作关系
行业覆盖
不同行业，不同方案
每个行业面对的监管要求与风险特征各不相同，合规方案理应因行业而异。
传统金融
银行、券商、保险等持牌金融机构——反洗钱监管日趋细化，遗留系统难以适应，跨境业务面临多重合规要求。
典型痛点
- 交易监控误报率高达 40-60%
- 名单筛查虚假命中率 30%+
- 跨境业务监管要求碎片化
- 人工复核成本高、效率低
我们的方案
- CNN/LSTM 深度学习降低误报 80%+
- AI 筛查引擎降低虚假命中 90%+
- 多辖区监管框架统一适配
- RPA + AI 自动化复核工作流
为什么选择我们
20 余年经验，一个整合平台
我们将 20 余年监管一线经验与专为合规场景构建的技术平台相结合，为客户提供咨询与技术兼备的全栈服务能力。
监管网络
直接参与亚太主要监管机构的政策讨论与行业标准制定
实战型团队
核心团队跨银行、科技与新兴行业磨合逾十年——搭建合规体系的实践者，而非旁观的建议者
端到端覆盖
43 个功能模块 + 一体化咨询——从合规体系设计到技术落地的完整闭环
基于风险画像定制
数据驱动的模型优化、定制化阈值校准与合规体系从零设计——适配您的风险偏好与监管环境
专家团队
合规负责人
二十年合规实战经验，横跨银行与科技行业，在国内和国际层面均有直接的监管互动经历
产品与技术
十余年合规科技产品建设经验，连接监管要求与工程落地之间的鸿沟
AI 与机器学习
将 AI/ML 应用于合规场景的先行者——从学术研究到能降低误报、发现真实风险的生产系统
顾问网络
来自银行、支付、数字资产等领域的资深合规从业者——在我们所服务的行业中拥有一线经验
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无论是合规体系搭建、技术平台部署还是监管审查应对，欢迎随时与我们沟通。
注册地
中国香港